На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 12.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём 

     Одной из основных задач борьбы с легализацией преступных доходов является своевременное и наиболее полное выявление информации о преступлении указанным в законе лицамследователям и судьям, целью деятельности которых является расследование и предотвращение отмывания преступных доходов, наказание виновных в совершении преступлений лиц и изъятие преступно полученных доходов из легального оборота.
     По своей природе легализация преступных доходовдеяние без видимых жертв и ущерба. В результате латентность данного вида преступлений чрезвычайно высока. Например, следствие по делу о легализации преступных доходов от продажи наркотиков ведётся на базе уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Оперативные сотрудники ведут розыск наркотических веществ и полученных от их продажи денежных средств (иного имущества), а тем временем связанные с торговцами наркотиков другие преступники, профессионально занимающиеся легализацией преступных доходов, выпадают из поля зрения правоохранительной системы.
     Как показывает изучение следственного опыта, aieuoeinoai уголовных дел, возбуждаемых в niioaaonoao?ueo подразделенияo,– это преступления экономической направленности, если суммы полученных преступных доходов достаточно велики, то эти преступления так или иначе связаны с легализацией денежных средств или иного имущества. A действительности же процент связанных с легализацией преступлений значительно выше. Следователи же, по ряду причин субъективного и объективного характера, отказываются возбуждать соответствующие уголовные дела и принимать их к своему производству.
     Сами статистические данные носят противоречивый характер. Например, приведённые выше данные по количеству связанных с легализацией уголовных дел не соответствуют другим данным.
     На наш взгляд, такое положение с учётом преступлений говорит о сложности расследования легализации преступных доходов, носящего комплексный экономико-юридический характер, и о нежелании следственных органов возбуждать уголовные дела по причине длительности расследования, сильнейшем противодействии расследованию и, к сожалению, распространённой практической некомпетентности следователей не только в таких сложных дисциплинах, как бухгалтерский учёт и финансовый анализ, но даже и в гражданском праве.
     Борьбой с легализацией преступных доходов в пределах своих полномочий занимаются многие государственные органы, в том числе OA ?A e a?oaea oeiainiaua o??a?aaiey. Для успешного расследования отмывания преступных доходов требуется многоотраслевой подход, поскольку эффективной борьбы с легализацией преступных доходов не может быть при отсутствии взаимодействия между i?eaea?aiiuie i?aaiaie. На практике во многих случаях банковские учреждения не обеспечивают niioaaonoao?uae информацией, которая может свидетельствовать о легализации преступных доходов, в которой при надлежащем анализе будут обнаружены признаки преступления. K этим ограничениям по информационным обменам можно добавить также практически труднопреодолимые препятствия для быстрого обмена такой информацией с иностранными коллегами.
     Вышеперечисленные препятствия для информационных обменов непосредственно влияют на результаты расследования процесса легализации преступных доходов. Легализация преступных доходов не может считаться полностью расследованным преступлением, пока не установлены все обстоятельства преступления. Переход денег из рук в руки часто вопрос нескольких секунд, а их перемещение на другую сторону земного шара происходит со скоростью электронного перевода; правоохранительные органы, которые ведут расследование легализации преступных доходов, должны получать соответствующую информацию фактически немедленно. Информация должна дойти до следователя сразу же после обнаружения признаков преступления, на проверочной или доследственной стадии. В то же время информация о невиновных лицах и фирмах должна быть защищена от незаконного использования правоохранительными органами.
     Для успешного расследования процесса легализации преступных доходов важно эффективно использовать оперативно-розыскную информацию. Например, если в нескольких делах о незаконном обороте наркотиков обнаруживаются следы денежных потоков, которые ведут к одним и тем же лицам, очевидно, что эти лица должны стать объектами особого внимания оперативных и затем следственных подразделений. Проблема может быть в том, что информация, которая позволила бы выявить таких лиц, на практике не часто сопоставляется и анализируется правоохранительными органами, в том числе из-за ведомственной ограниченности и разобщённости.
     Если же поступает информация о подозрительных сделках, осуществляемых с использованием территории иностранных государств, согласование действий правоохранительных органов в каждой стране должно быть очень скорым, иначе могут пройти месяцы или даже годы оперативного сбора информации и расследования преступления, прежде чем правоохранительные органы выяснят и признают, что имеют дело с хорошо организованным международным преступлением по отмыванию преступных доходов.
     Реальное противодействие легализации преступных доходов требует знания не только широкого спектра специальных законов и подзаконных нормативных актов, но и банковского дела, небанковских финансов, бухгалтерского учета, другой относящейся к процессу легализации экономической деятельности.
     Большинство преступлений в сфере экономической деятельности, ввиду их сложности, закон обязывает расследовать в форме предварительного расследования. Для принятия законного и обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела также должен быть разрешён ряд вопросов:
     1. Является ли информация о легализации преступных доходов поводом к возбуждению уголовного дела.
     2. Содержатся ли в информации сведения о признаках преступления.
     3. Нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу.
     4. Какие меры следует принять для сохранения и закрепления следов преступления.
     5. Есть ли необходимость проведения дополнительной проверки информации, и какие при этом необходимо произвести действия.
     Совместная работа следователя и оперативных сотрудников начинается до возбуждения уголовного дела и продолжается до направления его в суд. При этом на стадии возбуждения уголовного дела можно отметить такое участие следователя в этом процессе, как ознакомление с результатами ОРД и определение совместно с инициатором разработки форм, методов и сроков реализации имеющейся информации, а также возможности задержания причастных к отмыванию преступных доходов лиц. Действия следователя и оперативных сотрудников по обнаружению признаков легализации преступных доходов, установлению причастных к преступлению лиц и розыску преступных доходов должны составлять единый и интенсивный процесс от начала взаимодействия до его окончания. Эта позиция издавна считается наиболее продуктивной.
     Как результат взаимодействия
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.