На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 20.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание. 

Введение………………………………………………………………………………………………...3
   1. Криминалистическая  характеристика преступлений, совершаемых
      организованными  преступными группами…………………………………….3
   2. Характер  возникновения следственных ситуаций  по преступлениям
      совершаемым организованными преступными группами……………..6
   3. Основные  положения методики расследования  преступлений, совершаемых
      организованными преступными группами………………………………...…10
Заключение……………….…………………………………………………………………………..13
Библиографический список………………………………………………………………….14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Введение.
  1. Криминалистическая  характеристика преступлений, совершенных
                          организованными группами
    Под   организованной  группой  понимается   устойчивая   организация   с
иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная  в
целях получения материальных выгод преступным путем.
    Признаки  организованной преступной группы:
    1. Устойчивость. Данный признак характеризует  степень развития одной  и
той же организованной преступной группы в процессе  совершения  преступлений
и совершенствования  своих действий, направленных против ее разоблачения.
    2.  Иерархически   организованная   структура.   Под   ней   понимается
определенная  упорядоченность  организации   преступной   группы   в   плане
взаимоотношений  между  участниками,   а   также   отношения   лидерства   и
подчиненности.  В  ходе  преступной  деятельности   группы   за   отдельными
участниками закрепляются постоянные функции,  связанные  с  непосредственным
исполнением   преступлений   (исполнительское   звено);    с    руководством
деятельностью группы (организационно-управленческое звено);  с  обеспечением
существования  и  функционирования   группы   (организационно-обеспечивающее
звено). Анализ функциональной роли членов  организованной  группы  позволяет
выявить  место  и  роль  каждого  участника   в   осуществлении   преступной
деятельности  и  совершении  конкретных  преступлений.  При  этом  важнейшее
значение приобретает
_________________________________________________________________
   1. Н. П. Яблоков.  Криминалистика: Учебник для вузов-М.: Издательство  БЕК
      1995г.-701с. 

     
 

характеристика действий по реализации  той  или  иной  функции,  т.  е.
решение вопроса, что  конкретно сделано и каким  образом.
      Однако  в  преступной  организованной  группе  место  и  роль  каждого
участника  могут  быть  понятны  только  во  взаимосвязи  его   действий   с
действиями  других  членов.  Поэтому  установление  таких  связей   является
обязательным в ходе расследования организованной  преступной  деятельности.
Кроме того,  разрушение  организованной  преступной  группы  —  это,  прежде
всего,  разрушение  связей  внутри   группы.   Можно   выделить   связи   по
формированию и  развитию группы, связи управления и взаимодействия.
    Важное   значение   при   расследовании    организованной    преступной
деятельности  имеет  установление  связей   управления,   которые   являются
основополагающими  и  подразделяются  на  вертикальные   и   горизонтальные.
Пирамидный   характер    структуры    организованной    преступной    группы
обусловливает проявление вертикальных связей —  в  виде  связей  подчинения,
когда исполнители (низшее звено)  подчиняются  организатору  группы  (высшее
звено), а горизонтальных — в виде координации действий между членами  одного
звена.  Более  того,  условия  существования  крупных  групп   (организации,
сообщества) диктуют  необходимость соблюдения  строгой  конспирации,  поэтому
члены такой организации  могут знать  только  ограниченное  число  участников
группы. Однако вся  группа  функционирует  как  единый  механизм,  и  все  ее
участники  связаны  между  собой,  взаимодействуют  для  решения  каких-либо
конкретных преступных целей. Так, если  группа  начинает  увеличивать  сферы
своего влияния  и затрагивает интересы другой  организованной  группы,  то  в
данном противостоянии участвуют все члены группы.  Поэтому установление  и
анализ  связей  взаимодействия  внутри   группы   позволяет   выявить   всех
участников преступного  сообщества.
    3. Наличие  неформальных норм поведения  и ответственности. Они  содержат
более или менее  разработанную систему санкций  и поощрений. Чаще всего —  это
смесь законов криминального  мира "блатных” с нормами  криминального  бизнеса
и теневой экономики.
    4. Наличие  фонда материального страхования  ("общак").
    5. Связь  с другими организованными группами.  Она  может  строиться   на
следующих основах: нейтральные взаимоотношения;  отношения подчиненности —
властвования; состояние  войны. Большинство организованных  преступных  групп
склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные  и крупные
группы стремятся  подчинить слабые. Отношения  подчиненности  —  властвования
бывают двух типов. В первом случае организованная группа  передав часть из
своих, получаемых преступным путем, доходов (от  10  до  50  %)  руководству
другой  группы,  продолжая  самостоятельно  осуществлять   свою   преступную
деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа  включается  в
структуру  другой  группы  как  подчиненное,  относительно   самостоятельное
образование и начинает  осуществлять  преступную  деятельность  по  указанию
организаторов   этого   объединения   (преступная    организация).    Однако
самостоятельные  организованные  группы  не  всегда  готовы  объединиться  с
другими. В связи  с этим возможны так называемые  войны  за  расширение  сфер
влияния, которые  проявляются в постоянных
вооруженных  “разборках”  между  различными  ОПФ,
убийствах их лидеров.
    Классификация  организованных преступных групп  может быть произведена по
различным   основаниям.   Так,    различают    формирования    общеуголовной
направленности, функционирующие  в сфере экономических отношений,  смешанные.
В свою очередь, первые подразделяются на  формирования  традиционного  типа,
действующие  без  жесткого   силового   давления   (например,   занимающиеся
наркобизнесом),  и  формирования  гангстерского  типа,  ориентирующиеся   на
вооруженные методы (бандитизм и пр.).
   1.   А.Г.   Филиппов,   А.Ф.   Волынский.   Криминалистика:   Учебник-М.:
   Издательство  «Спарк», 1995г-543с.
   2. А.Мухин.  Организованная преступность в  РФ. М.: СПИК-Центр,2000г. С.40-
1.2. Характер возникновения   следственных ситуаций по преступлениям,
              совершаемым организованными преступными группами.
    Современная   организованная  преступность   имеет   множество   частных
проявлений в виде различного рода преступных деяний, в  большинстве  случаев
тяжких и корыстных, например в виде преступлений  против  жизни и здоровья
людей, против, государственной  и иной  чужой  собственности.  Организованные
преступные группы посягают на финансово-банковскую  деятельность,  совершают
преступления против правосудия и порядка управления.
    И хотя, как уже отмечалось, в совершении  этих преступлений ОПГ  имеется
определенное  своеобразие   и   новые   черты.   Организованную   преступную
деятельность  нельзя  рассматривать  и  изучать  в  отрыве  от  традиционной
преступности, ибо  преступления, совершаемые ОПГ,  содержат  много  общего  с
аналогичными деяниями общеуголовной преступности и преступлениями   в сфере
экономики.
    При криминалистическом  анализе рассматриваемой преступной  деятельности,
прежде всего, целесообразно  определить,  какая  же  преступная  деятельность
для данной  ОПГ  является  стержневой  (определяющей,  базовой)  и  служащей
главным средством  достижения намеченных преступных целей.
    Преступной  стержневой  деятельностью  ОПГ   обычно  является   наиболее
доступная, относительно безопасная, максимальная  материально  выгодная  для
данного  региона  в  определенный   период   времени.   Как   правило,   это
деятельность,  обеспечивающая   получение   незаконных   доходов,   служащая
преступным постоянным бизнесом.
    Вместе  с тем члены ОПГ совершают  и ряд других преступлений  связанных  с
подготовкой, совершением  и сокрытием преступной деятельности,  т.е.  носящих
вспомогательный и  заранее продуманный характер.
           Криминалистическое изучение преступной  деятельности  современных
ОПГ позволило выявить  ряд характерных для неё черт, по  которым  чаще  всего
удается выявить  в расследуемом деянии почерк преступной организации.
    К числу  указанных черт можно отнести  следующие признаки:
-дерзость   преступного   деяния   при   тщательной    его    продуманности,
обеспеченности средствами достижения преступной цели.
    -возможность  его  осуществления  лишь  с  разделением  ролевых   функций
лицами, входящими  в ОПГ, или при коллективной подготовке;
    -наличие  следов и иных  материальных  последствий  совершенных   деяний,
указывающих  на  высокую техническую оснащенность  и   вооруженность   его
исполнителей,  доступную  только  членам  ОПГ  (использование  преступниками
подслушивающих   устройств,   радиопередатчиков,   милицейской    формы    и
соответствующих документов, электрошоковых дубинок и т. п.);
    -характер   направленности   преступного   деяния   и   выбор   объекта
посягательства, обеспечивающие получение высокого доход;
     -при  обоснованной пассивности потерпевших   или  организации,  понесшей
материальный ущерб  от преступления;
    -тщательно   продуманная   реализация    (использование)    похищенного
имущества;
    -наличие  оперативно-розыскных  данных,  указывающих  на  связь  данного
деяния с деятельностью  организации,  находящейся  под  контролем,  или  еще
неизвестной правоохранительным органам ОПГ;
    -специфическое   поведение  на  следствии   задержанных  лиц  совершивших
расследуемое деяние (наглость, запирательство  обструкция,  конфронтация  со
следователем и  пр.);
    -частое  отсутствие  свидетелей  или   их  полная   «неосведомленность»,
неискренность потерпевших;
    -срабатывание защитных средств ОПГ (опережающие деиствия  преступников,
давление на следователя  со стороны влиятельных лиц и  др.).
    Для должной  криминалистической оценки преступного  деяния  с  признаками
деятельности ОПГ  важно как можно  быстрее  установить  ее  направленность  и
особенности,  предмет  преступного  посягательства,   сведения   о   котором
являются    важным    систематизирующим     элементом     криминалистической
характеристики преступления.
    Направленностью  деятельности любой  ОПГ   обычно,  как  уже  отмечалось,
является  получение  незаконных  доходов  и  сверхдоходов,  а  часто  и   их
последующее использование  в коммерческой деятельности  внутри  страны  и  за
рубежом. Соответственно  выбирается  и  предмет  преступного  посягательства
(значительные  денежные  и   валютные   суммы,   драгоценности,   редкие   и
драгоценные  металлы  и  иное  ценное  промышленное  сырье,  энергоносители,
производственная, бытовая  или военная техника, новейшие технологии и др.).
    Потерпевшими  от таких  преступлений  часто   являются  лица,  обладающие
значительными средствами, полученными не вполне законным путем.
    Обстановка  совершения таких преступлений  в  каждом  конкретном  случае
выбирается  ОПГ  с  учетом  времени,  места,  условий   жизни   общества   в
соответствующем   регионе   (районе,   городе),   гарантирующих   преступные
максимальные  доходы  и  относительную  безопасность  для   их   незаконного
получения.
    Способы  преступлений, совершаемых членами  ОПГ, обычно имеют  достаточно
четко   выраженные   признаки   предварительной   подготовки,    тщательного
планирования, коллективного  исполнения  с  распределением  ролей,  а  также
признаки   хорошей   технической   оснащенности,   высокого    криминального
профессионализма  в  действиях  непосредственных  исполнителей.  Характер  же
конкретных способов зависит от направленности преступной  деятельности  ОПГ,
от сферы (экономической  или уголовной), в которой она  действует.
     Для  преступлений ОПГ в сфере экономики  свойственны  изощренные  приемы
незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях всех  лазеек
и  недостатков  в  области   экономической   деятельности   государственных,
кооперативных   и    частных    организаций    производственно-коммерческого
характера.
    При   этом  указанные  приемы  используются  не  только  для   получения
незаконных сверхдоходов, но и  в  целях  их  легализации  путем  вложения  в
деятельность легальных  коммерческих структур.
    Для   корыстно-насильственных  преступлений  общеуголовного   характера,
совершаемых ОПГ, свойствен преступный цинизм,  жестокий,  дерзкий и наглый
характер  преступных  действий   с   широким   использованием   современного
огнестрельного оружия. При этом особенно часто такие  приемы применяются  при
вымогательстве,  квартирных   разбоях,   изготовлении,   хищении   и   сбыте
огнестрельного оружия, наркотиков и др.
    Важной  отличительной чертой  этих  преступлений  является  то,  что  их
совершают  лица,  входящие  в  ОПГ,  имеющие  сложную  систему  организации,
иерархическую систему  взаимоотношений, строгое распределение  функциональных
обязанностей между  ее членами.
    Структура  каждой ОПГ определяется базовой  направленностью ее преступной
деятельности. В каждой из  них  имеются  звенья  разных  уровней:  нижний  —
исполнители, средний — члены,  осуществляющие  организационно-контрольные и
посреднические функции, высший — руководители ОПГ.  Для многих  современных
ОПГ характерно наличие 
 
 

   1. Состояние  законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая  тема  НИР  НИИ  при
      Генеральной  прокуратуре РФ на 2002г.
   2. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в   реформируемой  России  и
      направления  борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-
      50 
 
 
 

3. Основные положения  методики расследования  преступлений  совершаемых
                    организованными преступными группами. 

    Раскрытие  преступлений, совершаемых ОПГ, чаще  всего  под  силу  только
группе  следователей  и  оперативно-розыскных  работников,   действующих   в
составе  единой  следственно-оперативной группы.   Хотя   иногда   возможна
успешная  работа  по  этим  делам  и  одного  следователя,  но  при   хорошо
налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.
    Первейшей   задачей  следователя  по  подобного  рода   делам   является
потребность как  можно  быстрее  выявить  в  расследуемом  событии  признаки
деятельности ОПГ. Как показывает следственная практика, основанием  считать,
что следствие в  данном конкретном случае имеет  дело  с  деятельностью  ОПГ,
может явиться установление некоторых свойственных ей черт,  о  которых  было
сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные  черты  могут
быть выявлены в  начале расследования. К  тому  же  решение  отмеченной  выше
задачи  имеет   определенную   этапность.   Вначале   устанавливается   факт
совершения деяния группой лиц, а затем — что  эти лица  являются  членами  не
простой  группы   преступников,   а   ОПГ,   являющейся   составной   частью
организованной преступности.
    Сведения  о том, что расследуемое преступление  совершено  группой  лиц,
могут быть получены из  исходных  сведений,  поступивших к следователю из
оперативно-розыскных  и   иных   источников,   из   данных   осмотра   места
происшествия   или   осмотра   использованных   преступниками    документов,
различного рода орудий, оружия, технических и  иных  средств.  Например,  из
показаний потерпевших  и свидетелей о группе преступников, по следам  пальцев
рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и  гильзах,  орудиям  преступления,
механизму совершения преступного деяния и т. д.
    Вторая, более  сложная часть указанной задачи  для своего решения требует
не  только  выявления  следователем  в  исходной   информации,   результатах
первоначальных следственных действий и сложившейся  конкретной  следственной
ситуации  признаков  деятельности  ОПГ,  но  и  четко   налаженной   системы
взаимного информирования,  сложившейся  между следственными и оперативно-
розыскными   органами   (подразделениями   по   борьбе   с    организованной
преступностью  и  криминальной  милицией),  осуществляющими  соответствующие
оперативно-розыскные  разработки по расследуемому событию.  В  рамках  такого
взаимодействия   следователь   должен    располагать    оперативно-розыскной
информацией о наличии  или отсутствии в данном  городе,  районе  или  регионе
каких-либо ОПГ.
    Часто   в  результате  активной  и   длительной  разведывательной  работы
оперативно-розыскных  органов к следователю  еще  до  возбуждения  уголовного
дела поступает  информация о том, что подлежащее  расследованию  преступление
совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов.  В этом  случае
полученная оперативно-розыскная  информация требует тщательной процессуально-
криминалистической  оценки со стороны  следователя  с  целью  определения  ее
процессуально-криминалистической  значимости,  следственных  перспектив   ее
использования  и   возможного   получения   необходимой   доказательственной
информации в ходе расследования.
    В процессе  расследования таких преступлений  необходимо  установить  не
только  признаки  деятельности  ОПГ,  но  и  факт  ее  существования,   цель
создания, численность,  характер  распределения  ролей,  выявить  конкретных
исполнителей  деяния,  с  которого   началось   расследование,   и   собрать
изобличающие  их  данные,  выявить  организаторов  и  лидеров  ОПГ,   других
участников и разобраться  в характере общности их преступных целей, умысла  и
роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях. 

    Именно  на основе анализа всей преступной  деятельности данной ОПГ в  ходе
расследования чаще всего удается проследить характер  и  частоту  участия  в
ней ее  членов,  как  непосредственных  исполнителей,  так  и  руководителей
среднего и высшего  звена ОПГ, а также выявить  ее  коррумпированные  связи  с
целью доказывания  вины  руководителей  ОПГ  в  ее  преступной  деятельности
очень важно при  расследовании получить сведения о  тех  аспектах  их  волевой
деятельности в  ОПГ, которую можно использовать в рамках  применения  ст.  17
УК РФ. В частности, о  характере  их  советов,  распоряжений,  требований  и
указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных
преступлений, а также  о их волевой деятельности в распределении преступных
доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц  и т. д.
    Эффективность  расследования отдельных видов   преступлений,  совершаемых
ОПГ, во многом зависит  не только от общих методических принципов,  но  и  от
специфических общих  методических требований. К их числу  можно отнести  целый
ряд принципиальных требований методического характера.
    1.  Требование  первоочередного   установления   стержневой   (базовой)
направленности ОПГ.
      Установление  стержневой (базовой) направленности  ОПГ в  самом  начале
расследования ее преступной деятельности  имеет  очень  важное  методическое
значение, ибо помогает точнее определить  сферу,  регион,  объем  и  степень
опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность  и структуру;
    проявить  другие  вспомогательные,  побочные  и  нетипичные  преступные
деяния, совершаемые  членами данной группы, а следовательно, и весь объем ее
преступной деятельности. Кроме того, указанная информация позволяет  быстрее
выявить криминалистически значимые черты, свойственные
преступной деятельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить
особое внимание при формировании ее криминалистической характеристики
    1.   А.П.   Резван,   М.В.   Субботина.   Криминалистическая   методика
       расследования отдельных видов  преступлений:Учебное  пособие в двух
       частях.-М.: НМЦ ГУК МВД России, 2002г.-232с.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.