На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Особенности расследования дел об отдельных видах контрабанды

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.06.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Введение
     Происшедшие в российском обществе изменения, в  первую очередь либерализация внешнеэкономической  деятельности и отмена монополии  государства на внешнюю торговлю, обусловили значительные изменения  в характере и масштабах контрабанды. В последние годы контрабанда стала одним из весьма распространенных преступлений. Контрабанда стратегического сырья, наркотиков, оружия, культурных ценностей, валюты в настоящее время представляет угрозу не только экономической, но и общественной безопасности России. Контрабанда является центральным звеном экономической преступности. Она является питательной средой для международного терроризма, средством осуществления незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами, посягательства на национально-культурное достояние народов, а также совершения ряда других преступлений.
     Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда  стратегического сырья, нехватку которого испытывает отечественная промышленность, особенно тех его видов, запасы которых в России уже практически исчерпаны; контрабанда морепродуктов, которая приводит к исчезновению ряда ценных пород рыбы; контрабанда культурных ценностей. Из России контрабандным путем вывозится все самое ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы.
     Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти, управления, в  правоохранительных органах, банковских структурах, "разлагает" их.
     Еще в 1993 г. в аналитических материалах Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета России было констатировано, что контрабанда интернационализировалась, успели сложиться крупные мафиозные структуры с хорошо отлаженными связями за рубежом. Существуют договоренности российских и международных преступных группировок об обмене краденых автомобилей и компьютеров на российское сырье, продукцию и технологии военно-промышленного комплекса, радиоактивные материалы. Этому способствует тяжелейшее экономическое положение российских предприятий, добывающих сырье, предприятий военно-промышленного комплекса. Эти негативные процессы углубляются.
     Объемы  незаконного перемещения товаров  ежегодно растут. В основном это  энергоносители, черные и цветные  металлы. По всей России расплодилось множество зарегистрированных и незарегистрированных скупщиков металла, особенно ценится медь. Поэтому на всех железных дорогах страны, где много устройств, содержащих медь, распространены хищения меди: преступники перерубают силовые кабели, дроссельные перемычки, соединения, разбивают устройства автоматики, средства связи и сигнализации. Аналогичные преступления отмечаются на авиационном транспорте, в результате имели место случаи прекращения воздушного движения из-за вывода из строя средств управления техникой. Создается реальная угроза жизни людей.
     С января 1995 г. обозначилась тенденция  к росту числа попыток вывоза готовых изделий химической промышленности и сырья для их производства. Это  вполне объяснимо: строительство подобных предприятий на Западе требует огромных затрат на очистные сооружения, различного рода природоохранные мероприятия. Для стран Запада экономически более выгодный путь - поставка таких товаров из России, в том числе контрабандным путем. Удельный вес химической продукции и сырья в общей стоимости товаров, незаконно вывозимых из России, составляет примерно 13%.
     Растет  контрабанда оружия. Аналитические  материалы Государственного таможенного  комитета РФ свидетельствуют о массовых попытках незаконного перемещения  через границу России различных  видов оружия и боеприпасов, используемых в зонах конфликтов. Большинство задержаний оружия приходится на южные границы России. Отмечается наличие канала контрабандного ввоза оружия российскими моряками. Незаконному вывозу оружия из России способствует ослабление дисциплины и порядка в армии, коррумпированность и продажность ряда представителей армейского командного состава. Контрабанде оружия из России; как правило, предшествует его хищение из воинских частей.
     Выявлены  факты контрабанды ядерных, радиоактивных  и других веществ, представляющих огромную общественную опасность. Контрабанде этих веществ способствует кризисная обстановка на предприятиях оборонного комплекса, в частности, в научных учреждениях, обслуживающих этот комплекс. Известны случаи, когда ученые изобретали собственную технологию производства радиоактивных материалов, изготавливали их, незаконно экспортировали за рубеж.
     Контрабанда культурных ценностей, антиквариата настолько  распространена, что западный рынок  ими перенасыщен, и это явилось  причиной возвратного движения: ценности контрабандно ввозятся в Россию для "новых русских".
     По  оценкам западных экспертов, незаконный вывоз валюты из России - примерно 12 млрд долл. США в год. Наиболее активны  в этом нефтяные компании и компании по производству пищевых продуктов. Нередко прикрытием для незаконного перемещения валюты является бартер. Экспорт по бартерным операциям в 1996 г. почти в два раза превысил импорт, что означает недопоставку товаров в Россию, оставление валюты за рубежом. Во многом это положение объясняется слабостью валютного контроля, контроля за финансовой деятельностью фирм, злоупотреблениями в банковской сфере.
     Из "обычных" товаров наиболее распространен  контрабандный ввоз подакцизных  товаров, автомобилей иномарок, т.е. самых налогоемких товаров.
     В результате контрабанда наносит  непоправимый ущерб экономике страны и соответственно безопасности и  благополучию ее граждан.
     Цель  данной работы – выяснить какие  меры принимаются правоохранительными  органами для борьбы с данным негативным явлением, в чем заключаются сложности выявления и расследования контрабанды, какие меры необходимо предпринимать для успешного расследования дел о контрабанде а так же какие меры необходимы для предотвращения и устранения тех негативных последствий, которые наносит контрабанда экономической безопасности Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1 Общая характеристика  контрабанды
      Понятие контрабанды
     Под контрабандой следует понимать незаконное перемещение товаров, транспортных средств и специальных предметов (наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурно-исторических ценностей и т.д.) через таможенную границу из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо в район или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо государства, осуществляемое в любой скрытой форме 1.
     Понятие "контрабанда" произошло от итальянского contra - против, bando - правительственный указ. В настоящее время общественная опасность рассматриваемого преступного посягательства особенно возрастает. Это связано с тем, что контрабанда стратегического сырья, наркотиков, оружия, культурных ценностей, валюты представляет угрозу не только экономической, но и общественной безопасности России. Именно с целью контрабанды совершаются многие крупные хищения и должностные преступления. Выявленные факты контрабанды ядерных, радиоактивных и других веществ и материалов в условиях, когда террористические и экстремистские проявления достигли своего апогея, свидетельствуют об угрозе общественной безопасности не только для отдельных государств, но и всему мировому сообществу. Именно поэтому борьба с контрабандой наряду с происходящими процессами интеграции должна стать приоритетным направлением в совместной деятельности правоохранительных органов всех цивилизованных государств.
     Таможенная  политика России определяется высшими  органами государственной власти и  управления страны и является составной  частью внешней и внутренней политики российского государства.  
     Общественная  опасность преступлений, связанных  с контрабандой, заключается в  нанесении вреда экономическому суверенитету и экономической безопасности государству.
     Непосредственным  объектом контрабанды являются общественные отношения, обеспечивающие интересы хозяйства в сфере финансов в части формирования бюджета от сбора таможенных платежей. Объекту данного преступления во всех случаях причиняется вред в виде упущенной выгоды вследствие неуплаты таможенных платежей за перемещение через таможенную границу РФ товаров и иных предметов и соответственно непоступления сумм указанных платежей в бюджет.
     Основным  признаком преступления, как уголовно наказуемого деяния является незаконное перемещение через таможенную границу РФ1.
     В соответствии со статьей 2 ТК РФ территория Российской Федерации составляет единую таможенную территорию Российской Федерации. Таможенная территория Российской Федерации  также включает в себя находящиеся  в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     На  территории Российской Федерации могут находиться создаваемые в соответствии с федеральными законами особые экономические зоны, являющиеся частью таможенной территории Российской Федерации. Товары, помещенные на территории особых экономических зон, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Российской Федерации для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, определяемых настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
     Пределы таможенной территории Российской Федерации, а также пределы территорий, указанных  в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, являются таможенной границей.
     Таможенная  граница совпадает с Государственной  границей Российской Федерации, за исключением  пределов территорий, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 2 ТК РФ.1
     Перемещение через таможенную границу РФ - это  совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использования трубопроводного транспорта и линий электропередач. К указанным действиям относятся: при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ фактическое пересечение таможенной границы РФ; при ввозе товаров или транспортных средств с таможенной территории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с остальной части таможенной территории РФ на территорию свободных таможенных зон и свободные склады- подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти либо ввезти товары и транспортные средства. 2
     Преступлением, предусмотренным ст. 188 УК РФ, признается хотя бы одно из следующих действий:
     1) перемещение через таможенную  границу совершенное помимо таможенного контроля;
     2) перемещение через таможенную  границу совершенное с сокрытием  от таможенного контроля;
     3) перемещение через таможенную  границу совершенное с обманным  использованием документов;
     4) перемещение через таможенную  границу совершенное с обманным использованием средств таможенной идентификации;
     5) перемещение через таможенную  границу сопряженное с недекларированием;
     6) перемещение через таможенную  границу сопряженное с недостоверным  декларированием.  

     1.2 Криминалистическая  характеристика контрабанды
     Контрабанда, являясь преступлением в сфере  экономической деятельности, согласно ч.1 ст.188 УК России определяется как  перемещение в крупном размере  через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. 1
     Кроме того, ч.2 ст.188 УК России устанавливается  ответственность за квалифицированную контрабанду, которой признается перемещение через таможенную границу Российской Федераций наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, реактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием. Квалифицированная контрабанда является тяжким преступлением.1
     Имеются и два особо квалифицированных  вида контрабанды. Во-первых, в соответствии с ч.3 ст.188 УК России особо квалифицированным  видом контрабанды; признается совершение обычной либо квалифицированной  контрабанды неоднократно, должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Во-вторых, в соответствии с ч.4 ст.188 УК России особо квалифицированной контрабандой признается любая контрабанда, совершенная организованной группой. Такая контрабанда признается особо тяжким преступлением.
     Наиболее  значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды являются место, способ и характерные следы  совершения данного преступления.2
     Место совершения контрабанды - таможенная граница, которой являются пределы таможенной территории Российской Федерации, а также периметры свободных таможенных зон и таможенных складов. Таможенную территорию РФ составляют сухопутная территория РФ, территориальные воды, воздушное пространство над ними. Она включает в себя также находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки и сооружения, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела.
     Способ  перемещения предметов контрабанды через таможенную границу законодательно определяется как совершение незаконных действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств. Уголовный закон содержит исчерпывающий перечень способов перемещения товаров через таможенную границу, квалифицируемых как контрабанда: с сокрытием предметов контрабанды от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с недекларированием или недостоверным декларированием, помимо мест таможенного контроля.1
     Способы перемещения контрабанды могут  быть "личными" и "безличными". В первом случае контрабандист лично  перемещает предметы контрабанды через  таможенную границу. Во втором случае контрабанда перемещается через таможенную границу без его непосредственного участия. При этом следует отметить так называемые нетрадиционные способы контрабанды с использованием трубопроводного транспорта и линий электропередач.
     Перемещение товаров признается совершенным помимо или с сокрытием от таможенного контроля, если оно совершено вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления, а также с использованием тайников и иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, или путем придания одним товарам вида других. Наиболее типичными местами сокрытия предметов контрабанды являются ручная кладь (например, чемоданы и сумки с двойным дном) и различные бытовые предметы, перемещаемые через таможенную границу, имеющие конструктивные полости или специально оборудованные тайники, а также транспортные средства, где предметы контрабанды прячутся в различных полостях и труднодоступных местах, в грузовых контейнерах. В последнее время зафиксированы случаи, когда предметы контрабанды, как правило наркотики, в фабричных условиях закатываются в консервные банки, тюбики с кремами, помещаются внутрь деревянных деталей мебели. Часто предметы контрабанды вывозятся в одежде. Весьма распространена пересылка предметов контрабанды, особенно наркотиков, по почте с сокрытием в письмах, бандеролях, посылках. Имеет место и сокрытие предметов контрабанды в полостях и внутри организма животных и людей.1
     Под перемещением с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации понимается представление таможенному органу в качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных или недействительных документов, а также документов, содержащих недостоверные сведения, и документов, полученных незаконным путем или относящихся к другим товарам, а равно использование поддельных средств идентификации. Таможенным органам могут предоставляться как полностью подложные документы, так и подлинные документы, в которые внесены изменения.
     Перемещение способом, сопряженным с недекларированием или недостоверным декларированием, определяется как незаявление достоверных сведений или заявление недостоверных сведений по установленной письменной, устной или иной форме о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.2
     Характерным отличием современных контрабандных  действий является их совершение от имени  юридического лица, участника внешнеэкономической  деятельности.
     Как правило, совершению контрабанды предшествует тщательная подготовка. Приготовление к контрабанде может заключаться в изучении системы пропуска товаров через таможенную границу, подыскании соучастников, подготовке мест сокрытия предметов контрабанды либо их маскировке.
     Особая  тщательность подготовки присуща контрабанде, совершаемой организованными преступными группами. Контрабандисты уделяют большое внимание планированию своей преступной деятельности, подбору и распределению функций соучастников (распределению ролей).
     Специалистами, помимо способов, выделяются еще и каналы совершения контрабанды, которые классифицируются по различным основаниям. Например, по виду используемого транспорта, пересекающего таможенную границу, выделяют автомобильную, воздушную (авиационную), железнодорожную, водную (морскую и речную), трубопроводную контрабанду; по различным характеристикам отправлений: почтовую, грузовую, транзитную контрабанду.
     Механизм  следообразования во многом зависит  от канала и способа совершения контрабанды. Материальные следы применительно  к контрабанде - это чаще всего данные, отраженные в различных таможенных документах по которым можно судить о совершении преступления.1 Иные материальные следы в основном удается обнаружить при осмотре места происшествия (места обнаружения предметов контрабанды, транспортных средств и тайников, использовавшихся контрабандистами), а также непосредственно самих предметов контрабанды. Типичными из них являются следы рук, волосы, микрочастицы. Большое значение для расследования контрабанды имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей, которые выявляются и закрепляются, как правило, путем производства допросов свидетелей.  

     1.3 Понятие, объект и предмет контрабанды
       В современном уголовном праве   контрабанда  относится  к  разделу  преступлений  в сфере   экономической  деятельности.
       Преступлениями в сфере  экономической  деятельности  являются   предусмотренные  Уголовным кодексом  общественно   опасные  деяния, посягающие  на  общественные отношения, складывающиеся  по поводу производства, распределения,  обмена и потребления материальных благ и услуг.1
       Уголовный кодекс Российской  Федерации устанавливает ответственность  за 32 вида  преступлений в сфере экономической деятельности. Замечу для сравнения, что в Уголовном кодексе 1960г. их было только 11.2
       Контрабанда (ст. 188 УК) наносит вред финансово-экономической системе государства, поскольку  в государственный бюджет не поступают  таможенные  пошлины и сборы, установленные  на ввозимые товары, а также создает угрозу общественной безопасности, если предметом контрабанды является оружие, боеприпасы, наркотики и другие предметы, изъятые  из свободного обращения.
       Общественная опасность контрабанды, как указывается в «Курсе уголовного права» т.43, определяется тем, что данным деянием причиняется существенный ущерб внешнеэкономической деятельности, имеющей  важное значение для развития экономики Российской Федерации. Кроме того, контрабанда может причинить  большой ущерб  общественной безопасности, нравственности населения, жизни и здоровья человека и иным правоохраняемым интересам при незаконном перемещении через таможенную границу предметов, запрещенных в гражданском обороте, например, наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих или взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов и т.п.
       В статье 19 ТК указывается на то, что все лица на равных основаниях  имеют право на ввоз в Российскую Федерацию, а также и вывоз из нее товаров и транспортных средств, в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Никто не может быть лишен  этого права или же ограничен в нем, за исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом  и другими законодательными актами Российской Федерации.
       Статья 20 Таможенного кодекса1 Российской Федерации указывает на то, что ввоз и вывоз отдельных товаров  и транспортных средств  могут быть  запрещены исходя  из соображений  государственной безопасности, защиты общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защиты животных и растений, охраны окружающей природной среды, защиты художественного, исторического и археологического достояния  народов России и зарубежных стран, защиты права собственности, в том числе на объекты интеллектуальной собственности, защиты интересов российских потребителей ввозимых товаров и исходя из других интересов страны на основании актов законодательства Российской Федерации и международных  договоров Российской Федерации.
       Объектом преступления является внешнеэкономическая деятельность.
       Объективная сторона контрабанды заключается в перемещении через таможенную границу Российской Федерации товаров либо указанных в ст. 188 УК иных предметов и веществ при наличии хотя бы одного из указанных в данной статье  признаков: помимо или с сокрытием от таможенного контроля  либо  с обманным использованием документов или средств  таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием  или  недостоверным  декларированием.
       Статья 3 ТК указывает на то, что  таможенную территорию Российской Федерации составляют  сухопутная ее территория, территориальные и внутренние воды  и воздушное пространство над ними.
       Таможенная территория Российской Федерации включает в себя и находящиеся в морской исключительной экономической ее зоне искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская  Федерация обладает исключительной  юрисдикцией в отношении таможенного дела.
       Однако, на территории Российской  Федерации могут находиться и свободные таможенные зоны, а также свободные таможенные склады. Их территории рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Российской Федерации, за исключением случаев, определяемых  Таможенным кодексом и иными законодательными актами по таможенному делу.
         Непосредственный объект контрабанды - общественные отношения, регулирующие товарооборот через таможенную границу и обеспечивающие  внесение в бюджет таможенных  пошлин и сборов.1
       Дополнительные  объекты: при контрабанде вооружения – общественная безопасность; при контрабанде наркотиков-, радиоактивных и других  сильнодействующих веществ- здоровье населения.
       Предметом контрабанды (ч.1 ст. 188 УК) являются товары  (продукты питания, одежда, обувь, транспортные средства), российская или иностранная валюта, за исключением предметов, указанных в ч.2 данной статьи (наркотические и другие сильнодействующие  и отравляющие  вещества и т.п.)
       Состав преступления имеет место, если перемещение товаров или иных предметов осуществлено в крупном размере, т.е. если их стоимость превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.1
 

     
     1.4   Признаки контрабанды
       Объективная сторона контрабанды заключается в перемещении через таможенную границу Российской Федерации товаров либо указанных в ст. 188 УК иных предметов и веществ при наличии хотя бы одного из указанных в данной статье признаков.
       Объективная сторона преступления характеризуется следующими признаками:
     деяние – перемещение предметов или товаров контрабандой через таможенную границу;
       место совершения  преступления- таможенная граница Российской Федерации;
     способ  перемещения –сокрытие от таможенного контроля предмета контрабанды, обманное использование  документов и др.1
        Таможенной границей Российской Федерации являются пределы таможенной  территории России, а также периметры свободных  таможенных зон и свободных складов (п.4 ст.3 Таможенного кодекса РФ.2)
       Под перемещением предметов контрабанды, совершенным помимо таможенного контроля, понимается их транспортировка вне определенных таможенными учреждениями Российской Федерации мест- таможен, таможенных постов.
       Понятие «перемещение» содержится в п.5 ст. 18 ТК. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов- совершение действий по ввозу на таможенную территорию  Российской Федерации или вывозу с этой  территории товаров или транспортных средств любым способом включая пересылку  в международных почтовых отправлениях, использование трудопроводного  транспорта и линий электропередачи.
       Под перемещением товаров через  таможенную границу помимо таможенного контроля понимается их перемещение, осуществляемое вне определенных таможенными органами России мест  или вне  установленного времени производства таможенного оформления. Если же перемещение товаров встречается с сокрытием от таможенного контроля, то оно значит использование тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или же придание одним товарам вида других.
       В случаях, когда таможенному органу Российской Федерации в качестве документов, необходимых для таможенных целей, предоставляются документы поддельные, недействительные, полученные незаконным путем и содержащие недостоверные сведения, происходит перемещение товаров, совершенное обманным путем. А перемещение товаров, которое сопряжено с некдекларированием или же недостоверным декларированием, значит незаявление  по установленной письменной, устной или же иной форме достоверных  сведений, либо заявлений недостоверных сведений о товарах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей (ст. 276-279 ТК.)1
       Контрабанда- преступление с формальным составом. Оно считается оконченным с момента перемещения товаров или других предметов через таможенную границу. Все основные признаки указаны в законе (ч.1 и 2 ст. 188 УК).
       С субъективной стороны контрабанда  предполагает наличие вины в форме прямого умысла, т.е. субъективная сторона – прямой умысел.
       Лицо сознает, что незаконно  перемещает через таможенную  границу товары или иные предметы  в крупном размере, и желает совершить эти действия.2
       При этом сознание виновного  охватывает и противоправный  способ вывоза или ввоза контрабанды.
       Например, при контрабанде товаров с сокрытием их от таможенного контроля лицо сознает, что незаконно  перемещает через таможенную  границу те или иные товары и использует для этого тайник, затрудняющий их обнаружение, или придает одним товарам вид других и желает переместить через таможенную границу товары таким путем.
       К тому же, для состава контрабанды совершенно не имеет значения, чем было обусловлено желание виновного незаконно переместить товары или иные предметы  через таможенную границу Российской Федерации.
     Мотивами преступления могут быть различные побуждения –корысть, ложно понятые интересы  службы и др.
       Субъектом контрабанды могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста.
       В ст. 188 УК установлена дифференцированная  уголовная ответственность в зависимости  от предмета контрабанды.1
       Часть 2 статьи 188 УК устанавливает повышенную ответственность  за перемещение предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и других веществ, вооружения, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения и т.п.
       Перемещение через таможенную  границу любым способом  перечисленных в ч. 2 товаров образует контрабанду независимо от их стоимости.
       Квалифицирующими признаками контрабанды (ч.3 ст. 188 УК) являются:
      - совершение преступления неоднократно (два или более раза);
       - лицо не было освобождено от уголовной ответственности;
       -судимость не была снята или погашена;
       -совершение контрабанды должностным лицом с использованием  своего служебного положения (должностные лица таможенных органов, специалисты по таможенному оформлению, депутаты  Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства);
       -совершение контрабанды с применением  физического или психического насилия к лицу, осуществляющему  таможенный контроль.
       Особо квалифицирующей признается контрабанда, совершенная организованной группой (ч.4 ст. 188 УК)- устойчивой сплоченной  группой лиц, специально  организовавшихся для занятия контрабандой.
       Таковы основные признаки контрабанды.
       Из этой главы мы видим, что в современном уголовном праве контрабанда относится  к разделу  преступлений в сфере  экономической деятельности и ее общественная опасность определяется тем, что данным деянием причиняется существенный ущерб внешнеэкономической деятельности, имеющей важное значение для развития экономики Российской Федерации.1
       Статья 1888 УК непосредственно указывает на то, что  контрабанда  наносит  вред  финансово-экономической  системе  государства.
       Контрабанда предполагает наличие  вины в форме прямого умысла, т.е. субъективная сторона- прямой умысел.
       Мотивами преступления могут быть различные побуждения, которые для состава контрабанды  совершенно не имеют значения. 
 

           2 Особенности расследования дел об отдельных видах контрабанды

     2.1 Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, отравляющих и ядовитых веществ

     Расследование по делам названной категории  начинается, как правило, с задержания лиц с наркотическими, психотропными, сильнодействующими, отравляющими и  ядовитыми веществами. Следует учитывать, что эти лица, постоянно ожидающие задержания, имеют уже готовую ложную версию о том, как наркотик мог к ним попасть, способны в зависимости от психологического состояния быстро ориентироваться и принять меры защиты, вплоть до угрозы самоубийством. Особенно бурные реакции могут проявиться при задержании лиц, находящихся под воздействием наркотических средств. В такой ситуации допрос следует отложить до окончания действия наркотиков, а задержанного следует подвергнуть медицинскому освидетельствованию. Проведение освидетельствования поручается врачу-наркологу; об этом выносится соответствующее постановление.1
     У задержанного необходимо сразу же изъять верхнюю одежду, так как на ней  могут находиться микрочастицы наркотических веществ, и направить ее на экспертизу вместе с изъятыми у задержанного веществами.
     Следует проверить, состоит ли задержанный  на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, лечился ли он от наркомании, как  давно употребляет наркотики, какие именно, способ употребления, какое действие оказывают наркотики и. какова их дозировка. Возможно, что с учетом полученных данных следователь сочтет необходимым участие при допросе специалиста по наркотикам, врача-нарколога. В ходе допроса необходимо выяснить: на какие средства приобретались наркотики и из каких источников; фамилии, имена, отчества, адреса лиц, у которых приобретен наркотик; номера телефонов, способы связи, места встреч. Если наркотик изготовлен непосредственно лицом, задержанным с контрабандой, нужно выяснить, каким образом изготавливались наркотические средства, какие приспособления при этом использовались, где и у кого они были приобретены, в каком месте изготовлен наркотик, у кого куплено сырье, на каком транспорте оно перевозилось, какой способ упаковки наркотика использовался, в каком количестве наркотик произведен, по какой цене продавался, кому предназначался (подробные сведения об этих лицах, способах связи с ними).
     К осмотру места совершения преступления целесообразно привлечь эксперта-химика, который методом экспресс-анализа установит, является ли вещество наркотическим, психотропным, сильнодействующим и т.д. Особенно важно присутствие эксперта при проведении обысков в помещениях, где имеются вещества, внешне схожие с наркотическими, в химических лабораториях, квартирах, притонах. Экспресс-анализ необходим для того, чтобы не изымать средства, которые не относятся к рассматриваемым.1
     К производству обыска полезно также  привлечь кинолога со специально обученной  поиску наркотиков собакой. Целью обыска является обнаружение наркотических и других указанных выше веществ, а также веществ, используемых для их изготовления, средств их транспортировки; предметов, в которых они хранились; а также записных книжек, фотографий, телеграмм, записок, квитанций о почтовых переводах, денег (в том числе инвалюты), сберегательных книжек, оружия, документов и предметов, которые могут иметь отношение к делу или содержать доказательства, уличающие лицо в совершении контрабанды.
     Типичными местами хранения наркотических средств являются в квартирах: шкафы, духовки плит, постельные принадлежности, ножки предметов мебели, сумки, сантехнические бачки, специальные тайники в стенах, полу; непрозрачные, закрытые плафоны светильников в автомобиле; дверцы, кресла, запасные камеры, полка под аккумулятором и т.п.
     При изъятии и осмотре предметов  следует проявлять осторожность, так как на их поверхности имеются  жиро-, пото - и слюноотделяемые частицы, отпечатки пальцев, остатки ацетилирующих  препаратов; на стенках посуды сохраняется накипь, результаты анализа которой позволяют установить примерное количество изготовленного наркотика. 1
     После осмотра и изъятия наркотических  и других подобных веществ их следует  направить на судебно-химическую экспертизу, которой необходимо поставить следующие вопросы: является ли изъятое вещество такого-то цвета, такого-то объема наркотическим или другим средством, если да, то каким; каков вес данного вещества; использовалось ли данное вещество для изготовления наркотика, если да, то как давно; каким образом изготавливался наркотик.
     Кроме самих наркотических и других веществ, при обысках изымаются  и направляются на экспертизу предметы, используемые для их изготовления, хранения, перевозки. Эксперту задается вопрос, использовались ли предметы для изготовления, хранения наркотических и других средств, если да, то каких. .
     Для решения вопроса о районе произрастания наркосодержащих растений необходимо представить эксперту контрольные образцы растений из предполагаемого района.
     При направлении на экспертизу жидких растворов  емкости, в которых они направляются, следует герметично закрыть, чтобы  свойства этих растворов не изменились. Вследствие нестойкости большинства органических компонентов наркотиков, составляющих самостоятельные наркотические средства, не рекомендуется затягивать сроки подготовки объектов для экспертизы.
     В тех случаях, когда имеются основания полагать, что наркотик контрабандно привезен в Россию, например, из стран СНГ, следует назначить судебно-криминалистическую экспертизу. Эксперты установят разницу в маке, выросшем на юге, в черноземной зоне и в средней полосе России.
     Сложность расследования дел данной категории бывает связана с тем, что контрабанда наркотических и других рассматриваемых веществ часто совершается физическими лицами, а не организациями, поэтому, естественно, не имеется документов, которые позволили бы установить место производства наркотика или иные обстоятельства, относящиеся к контрабанде.1 Сами же лица, занимающиеся контрабандой наркотиков, очень осторожны, недоверчивы, и не приходится рассчитывать на большую свидетельскую базу.
     При контрабанде наркотиков важно установить способ их перемещения через таможенную границу РФ. Нередко их перевозят просто в дорожных сумках, прикрыв одеждой или продуктами. Также используют личный или служебный автотранспорт. Зачастую сбытчики наркотиков обращаются к проводникам вагонов поездов с просьбой довезти до станции назначения посылку, в которой находятся наркотики. Данный способ весьма надежен для сбытчиков, так как работники таможни практически не проверяют проводников.
     Известны  случаи, когда большие партии наркотических  средств (20 кг и более) перевозились в вентиляционных люках купе железнодорожных вагонов. Для того чтобы иметь возможность спрятать наркотики в таком люке, перевозчик приобретает билеты на все места в купе, хотя едет один или с напарником.
     В тех случаях, когда способ перевозки наркотиков требует проверки, целесообразно провести следственный эксперимент, записав его на видеокассету.
     Организованная  преступная группа по сбыту наркотических  средств, как правило, состоит из трех лиц и более, функции которых  распределены следующим образом:
     - поставщик оптовых партий наркотических  средств. Чаще всего это гражданин  одной из стран СНГ, снабжающий  наркотиками группу в России;
     - перевозчики - лица, перевозящие  наркотики через таможенную границу  РФ. Они пользуются особым доверием у руководителя группы, им доверяются деньги, они несут ответственность за доставку и сохранность товара. Эти лица выполняют наибольший объем работы, знают лично поставщика и распространителей;1
     - изготовители (они же могут быть  распространителями) - лица, занимающиеся переработкой наркотических средств с целью их ацетилирования и усиления наркотических свойств. Чаще изготовители сами являются наркоманами. При приготовлении наркотиков они используют подручные предметы и средства, имеющиеся в их домашнем хозяйстве. Для изготовления сильного наркотика, требующего строгого соблюдения технологического процесса, привлекаются работники химических лабораторий. Поэтому в случаях, когда подозреваемый утверждает, что изготавливал сильный наркотик (например, героин, кокаин, фентипил, первитин) самостоятельно, в домашних условиях, необходимо проведение следственного эксперимента;
     - распространители - лица, сбывающие  наркотическое средство, нередко  сами являющиеся наркоманами;
     - руководитель, организатор преступной  группы. Нередко это - "смотрящие за общаком", "авторитеты", реже - коммерсанты, бизнесмены. Их организующая роль состоит в предоставлении денежных средств на приобретение оптовых партий наркотиков и в подборе перевозчиков. Обычно изготовители и распространители руководителя не знают.

     2.2 Контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ заводского изготовления

 
     Расследование дел о контрабанде огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  заводского изготовления представляет значительную сложность. Расследование случаев контрабанды указанных предметов в единичных экземплярах или собственного изготовления не имеет особой специфики и производится с помощью общих методик расследования.1
     При обнаружении контрабанды больших  партий оружия следует учитывать следующее:
     - данное преступление может совершаться  только организованной группой.  Показания задержанного о том,  что его наняли перевезти товар  и он не знал, что везет, и  т.п., как правило, ложные, поскольку  такой груз постороннему лицу  не доверят;
     - при задержании транспортного  средства с оружием следует  убедиться, что перевозчика не  сопровождает группа. В противном  случае задерживающие могут попасть  под обстрел группы сопровождения  (прикрытия) либо информация о  задержании машины (вагона, яхты и т.п.) может быстро дойти до грузоотправителя и получателя, что даст им возможность скрыться от следствия;
     - важно проследить, чтобы задержанный  не подал какого-либо условного  знака (снял зеркало заднего  вида у машины, опустил боковое  стекло и т.п.), который дал бы понять его сообщникам, что контрабанда обнаружена. Это необходимо в том случае, когда принято решение на время скрыть факт обнаружения контрабанды с тем, чтобы установить получателя;
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.