Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны Большой семерки против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2005. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


3
Работа на тему:
Отмывание денег в международном уголовном праве
2005
Содержание
    Введение 3
    Глава 1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег 5
    Глава 2. Международное законодательство в области отмывания денег 6
    Глава 3. Антилегализационное законодательство различных стран мира 9
    Заключение 12
    Список литературы 13

Введение

Международный интерес к проблеме отмывания денег первоначально возник в связи с торговлей наркотиками, поскольку движение денег через границу является характерной чертой операций, связанных с отмыванием денег, полученных от наркобизнеса. Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

Среди международных документов в области борьбы с отмыванием денег, в первую очередь, следует назвать Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в Вене в декабре 1988 г. (Венская конвенция), ратифицированную более чем ста странами.

Наряду с требованием от государств-участников предусмотреть в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием незаконных операций с наркотиками, Конвенция потребовала определить как преступление отмывание связанных с наркотиками денег. Статус уголовно наказуемых должны были получить следующие действия: Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е. А. Абрамова. М., 1994.

- конверсия или передача собственности, если известно, что эта собственность получена от совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях, с целью сокрытия или маскировки незаконного источника происхождения собственности или содействия лицу, вовлеченному в совершение подобного преступления или преступлений, чтобы оно могло избежать юридических последствий своих действий;

- сокрытие или маскировка истинной природы, источника, местонахождения, движения собственности или прав на собственность, если известно, что данная собственность получена в результате совершения преступления или преступлений, указанных в Конвенции, или от участия в подобном преступлении или преступлениях.

Кроме того, участники Конвенции с учетом конституционных принципов и основных положений правовых систем своих стран обязывались определять как преступления приобретение собственности, владение собственностью или использование собственности, если во время получения собственности было известно, что она приобретена преступным путем в результате совершения преступлений, связанных с наркотиками.

Конвенция предусматривает ряд мер по международному сотрудничеству, конфискации имущества и доходов, полученных от торговли наркотиками и отмывания денег. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // «Грязные деньги» и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е. А. Абрамова. М., 1994.

Особо говорится о проблеме банковской тайны, которая во многих случаях используется, чтобы препятствовать сотрудничеству и предоставлению информации, необходимой для расследования.

Глава 1. Страны «Большой семерки» против отмывания денег

Еще раньше, в июле 1989 г., на встрече глав государств и правительств семи ведущих индустриальных держав ("Большой семерки") была создана Группа финансовых действий против отмывания денег (Financial Action Task Force on Money Launde-ring - FATF). FATF является межправительственной организацией, занимающейся разработкой и распространением стратегии по борьбе с отмыванием денег с целью не допустить использование подобных доходов в преступной деятельности и защитить в рамках закона экономическую деятельность от "грязных денег". Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.

При этом под отмыванием денег понимается обработка полученных преступным путем доходов с целью замаскировать их незаконное происхождение.

В 1990 г. FATF разработала сорок рекомендаций по действиям против отмывания денег, а в 1996 г. внесла в этот документ коррективы. В частности, в рекомендациях указано, что каждая страна должна предпринять необходимые меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы определить отмывание денег как уголовное преступление в соответствии с Венской конвенцией 1988 г. Каждая страна должна распространить действие преступления по отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, на преступления, связанные с серьезными правонарушениями; каждая страна сама определяет, какие тяжкие преступления должны быть установлены как обоснование преступления по отмыванию денег; уголовную ответственность должны нести не только служащие, но по возможности и сами корпорации; законы финансовых институтов о тайне должны разрабатываться так, чтобы не препятствовать действиям против отмывания денег; финансовые учреждения должны обращать особое внимание на все запутанные операции на большие суммы и все необычные схемы операций, не имеющие очевидной экономической цели или очевидного законного характера; в случае, когда финансовые учреждения подозревают о преступном характере происхождения средств, они обязаны своевременно сообщить о своих подозрениях компетентным органам. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.

Глава 2. Международное законодательство в области отмывания денег

Противодействие легализации преступных доходов является одним из важных условий борьбы с организованной преступностью. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.

Легализация денег осуществляется, конечно, и отдельными лицами, не входящими в преступные группы, но именно организованная преступность использует наиболее социально опасные способы получения прибыли: торговля наркотиками, оружием, вымогательство, фальшивомонетничество, игорный бизнес и порнобизнес.

Проблема легализации «грязных» денег встала перед правоохранительными системами различных государств относительно недавно - несколько десятилетий назад. Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

Так, в конце 60-х годов Конгресс США признал факт, что наличность является важным источником функционирования организованной преступности в Америке, поскольку она не оставляет никаких документированных следов расходов, доходов, инвестиций и финансовой деятельности кланов организованной преступности. В результате в 1970 г. был принят закон «Об отчетности по наличным и валютным операциям», положивший начало усилению противостояния между государственной системой и «отмывателями» преступных доходов. Кузнецова Н. Ф., Багаудинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 2003. № 6

В настоящее время для легализации «грязных» денег используются различные финансовые операции, которые постоянно совершенствуются по своей сложности и распространенности. Изначально «отмыватели» для своих целей использовали традиционные банковские финансовые институты, а в связи с усилением контрмер, применяемых правоохранительными органами, акцент отмывания денег сместился в сторону небанковских финансовых институтов, например систем электронной и почтовой связи. Еще в 1985 г. государственные структуры США, борющиеся с отмыванием денег, не обращали внимание на небанковские финансовые институты, а в 1995 г. уже вовсю разрабатывалась стратегия регулирования деятельности данных финансовых учреждений как используемых при «отмывании» денег.

Если оценивать страны с позиций их противодействия «отмыванию» денег, то их можно условно разделить на три группы: Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 2000.

1) страны, активно борющиеся с этим видом преступления (например, США, Германия, Франция, Великобритания);

2) страны «финансового рая» - это оффшорные территории, а также страны, которые для притока на свою территорию денежных средств небрежно относятся к проверке легальности источников поступающего капитала;

3) иные государства (в том числе и Россия), в которых наблюдается недостаточно строгий и эффективный финансовый контроль, но которые предпринимают попытки поставить законодательным путем преграды на пути легализации денежных средств, имеющие на практике, из-за ряда причин, довольно незначительный эффект.

Рассматривая законодательство зарубежных стран, направленное против «отмывания» денег, можно систематизировать нормы следующим образом: Отмывание денег и нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебн. пос. Министерства финансов США. 2001.

1) нормы, содержащиеся в уголов и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.