Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Юриспруденция. Добавлен: 11.02.2013. Страниц: 82+приложения. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН:

Введение 3
Глава 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

6
1.1. История развития законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

6
1.2. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
11
Глава 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

24
2.1. Анализ объективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
24
2.2. Характеристика субъективных признаков преступлений, предусмотренных статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
44
2.3. Квалифицированные виды легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренные статьями 174 УК РФ и 174.1 УК РФ

50
2.4. Меры уголовно-правового воздействия, применяемые к лицам за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

60
Глава 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ


66
3.1. Причины и условия, способствующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
66
3.2. Формы и методы противодействия развитию преступности, связанной с легализацией преступных доходов
75
Заключение 79
Библиография 82


Введение

Общественно-политические изменения, происшедшие в России за последнее десятилетие, кризис в экономике страны и деформированность складывающихся рыночных отношений повлекли за собой появление и распространение ряда общественно опасных деяний, ранее неизвестных или почти неизвестных теории права, практике борьбы с преступностью в нашей стране. К их числу относится легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ).
Но наличие уголовно-правовых норм само по себе не означает решения всех проблем предупреждения и пресечения такой деятельности. Международный опыт показывает, что для этого необходима система законодательных мер по обеспечению государственного контроля за операциями юридических и физических лиц с денежными средствами и другим имуществом, ограничению в этих целях институтов банковской и коммерческой тайны.
Разработка и рассмотрение российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, так же как и правовое регулирование основания уголовной ответственности за такую деятельность вызывают острые дискуссии в научной литературе. В частности, как отмечается в литературе, определение состава этого преступления не вполне соответствует положениям Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990г. (Страсбургская конвенция), так как предусматривает ответственность только за совершение финансовых операций (например, размещение средств во вклады банков), преступных и иных незаконных сделок с имуществом, а также использование незаконных средств для предпринимательской или иной экономической деятельности. Совершение других операций с денежными средствами и иным имуществом остается вне сферы действия данной нормы.
Реформирование российской экономики сопровождается ее интенсивной криминализацией, создающей серьезную угрозу безопасности государства. Как известно, одними из наиболее эффективных средств противодействия криминальной активности являются правовые нормы. Однако их четкая реализация в рассматриваемой нами сфере весьма затруднена ввиду большого числа возникающих в правоприменительной и, прежде всего, судебной практике проблем уголовно-правовой квалификации соответствующих преступных деяний.
Причины существующих здесь сложностей обусловлены как недостаточностью знания некоторыми работниками правоохранительных органов и судьями положений гражданского и других отраслей права, составляющих неотъемлемую часть уголовно-правового регламентирования экономической деятельности, так и опыта, навыков применения законодательных новелл при квалификации экономических преступлений. Вместе с тем многие возникающие затруднения связаны и с неясностью отдельных законодательных определений элементов составов таких деяний.
Эти обстоятельства при отсутствии ранее официальных разъяснений со стороны Верховного Суда РФ способствовали разноречивому толкованию признаков преступлений в сфере экономики. Отсюда в ряде регионов усилилась тенденция несогласованности в деятельности органов предварительного следствия и суда, направленной на борьбу с такими деяниями.
Актуальность темы настоящей работы вышеуказанным и объясняется, а также тем, что в системе уголовного права ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, занимает, являясь самостоятельным правовым институтом, одно из основных мест, поэтому эта тема нуждается в самом тщательном изучении и исследовании, а также юридически грамотном применении.
Целью настоящей работы, и в свою очередь, задачами, является определить и комплексно охарактеризовать и проанализировать историю законодательства по теме настоящей работы, уголовно-правовую квалификацию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, затруднения при квалификации этого преступления и назначении наказания за его совершение.
Объектом настоящей работы является уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем как самостоятельный правовой институт уголовного права.
Предметом настоящей работы являются взаимосвязанные и неотъемлемые элементы объекта настоящей работы.
В литературе по теме настоящей работы имеется немало научных трудов правоведов. Среди них работы таких юристов как: Г.А.Аванесова, С.К.Багаудиновой, Н.И.Ветрова, А.Ю.Викулина, Б.В.Волженкина, Л.Д.Гаухмана, С.В.Дьякова, А.Э.Жалинского, Б.В.Здравомыслова, Р.Ф.Иванова, С.Н.Иншакова, Н.И.Коржанского, Ю.А.Красикова, Г.А.Кригера, Л.Л.Кругликова, В.Н.Кудрявцева, Н.Ф.Кузнецовой, Н.А.Лопашенко, В.В.Лунеева, Ю.И.Ляпунова, С.В.Максимова, А.С.Михлина, А.В.Наумова, П.Н.Панченко, А.А.Пионтковского, П.Г.Пономарева, В.И.Радченко, А.И.Рарога, Г.А.Тосуняна, М.Д.Шаргородского, П.С.Яни, Б.В.Яцеленко, а также произведения зарубежных ученых - Э.Даха, П.Бернаскони, Х.-Х.Кернера и др.......


БИБЛИОГРАФИЯ

1. Нормативные правовые акты:
1. Конституция РФ.-М., Изд-во "Юридическая литература". 1997.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальное
издание.-М.: Юрид.лит. 1994.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Официальное
издание.-М.: Юрид.лит. 1996.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.-М., Изд-во "Юридическая
литература", 2005.
5. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ //
Российская газета. 2003. 3 июня.
6. Федеральный закон Российской Федерации "О банках и банковской деятельности".-Собрание законодательства РФ. - 1996.- №6. - ст.492.
7. Федеральный закон Российской Федерации "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001г. "Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
8. Закон США о борьбе с отмыванием денег. 1986/ Перев. Долговой О.Н., Лебедевой С.С., Нетрусовой Т.И.- М: ВНИИ МВД СССР, 1990. - С. 1-2.
9. Рекомендации 4-й международной конференции Интерпола по имуществу, полученному преступным путем.-Лион, 25-26 октября 1994. - Сб.переводов "Борьба с отмыванием денег".-М.: ВНИИ МВД России, 1996.
10. Конференция по проблемам отмывания денег в транзитных странах (Страсбург, Франция, 29 ноября - 1 декабря 1994 г.). Сб.переводов.-М.: ВНИИ МВД России, 1995.
11. Конференция по проблеме предупреждения и борьбы с отмыванием денег и использования доходов от преступной деятельности: Глобальный подход (Милан, 20.05.94г.): Сб.переводов.-М.: ВНИИ МВД России, 1996.
12. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности.
13. Международное отмывание денег: Рекомендации 4-й международной конференции по имуществу, полученному преступным путем//Интерпол (Лион, 26.10.94г.//Борьба с отмыванием денег): Сб.переводов.-М.: ВНИИ МВД России, 1996.
14. Международное сотрудничество в отслеживании, замораживании и конфискации преступных доходов: Резолюция 63 сессии Генеральной Ассоциации Интерпола (Рим, 28.09.94г.//Борьба с отмыванием денег): Сб.переводов. М.: ВНИИ МВД России, 1996.
15. Меморандум о законодательстве об отмывании денег. Министерство юстиции США.-Вашингтон, федеральный округ Колумбия.- В сб.переводов №575.- М.: ВНИИ МВД России, 1996.
16. Отчет к рекомендациям международной конференции// Конференция по проблеме предупреждения и борьбы с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности//Сб.переводов.-М.: ВНИИ МВД России, 1996.
17. Отмывание денег: Уголовное законодательство (Швейцария)//Борьба с отмыванием денег: Сб.переводов.-М.: ВНИИ МВД России, 1996.
2. Судебная практика:
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Российская газета. 2002. 19 марта.
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже и разбое» // Российская газета. 2003. 18 января.
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 56 - 58.
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. С. 4.
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. С. 3 - 8.
23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17
января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М: Спарк, 1999. - 590 с.
24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М.: 1999. - 590 с.
25. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978г. № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1997. - 580 с.
26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2005г.

3. Специальная литература
27. Алимов Д.И. Об "отмывании" денег, полученных незаконным путем (социально-правовой аспект)/ Журнал Российское право, - 1998.- №2.
28. Багаудинова С.К. Легализация преступных капиталов - международно-
правовой аспект/Сотрудничество правоохранительных органов России и
США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М.:
Учебно-консультационный центр "Юр Инфр-МГУ", 1998. - С.67.
29. Бернаскони П. Оффшорные общества и принцип территориальности как
препятствия при осуществлении контроля за преступлениями //
Конференция по проблеме отмывания денег и использования доходов от
преступной деятельности: Глобальный подход: Сб. переводов.-М.: ВНИИ
МВД России, 1996.
30. Болотский Б.С, Ендольцева А.В. Практика борьбы с легализацией
доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики.-М.:
ВНИИ МВД России, 2001. - С.4.
31. Верин В. Комментарий к разделу VIII УК РФ "Преступления в сфере
экономики" - Закон. - 1997.- №№6-10.
32. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных
незаконным путем//Уголовное право. -1998. - №2. - С.З.
33. Викулин А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению
легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем/
Банковское дело. - 1998. №1. -С. 17-18.
34. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Сер.: Современные стандарты в
уголовном праве и уголовном процессе.- СПб., 1998. - 39 с.
35. Волженкин Б.В.. Экономические преступления.-Санкт-Петербург. -1999. -С.105-112.
36. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по
Уголовным кодексам стран СНГ//Внешнеэкономический бюллетень.-
1998. -№4.
37. Воробьев И.А., Князев В.В., Овчинский B.C., Самохин Б.М.,
Стефанишин С.С. Зарубежный опыт борьбы с "отмыванием" денег,
полученных в результате, преступной деятельности (обзор).- В кн.
"Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией
преступных доходов.-М.: ИНФРА-М, 1995.
38. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Преступление в сфере экономической
деятельности.-М., 1998. - С. 18.1-196.
39. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Уголовно-правовая охрана финансовой
сферы: новые виды преступлений и их квалификация.-М., 1995. - С.48-49.
40. Горелик А.С, Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере
экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. -Красноярск, 1998. - С.34.
45. "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией
преступных доходов: Сб. материалов под общей ред. Абрамова Е.А. - М,
1994. -С.8-10.
46. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему
законодательству и юридической практике/Пер, с нем. Т.Родионовой,
Дж.Войновой.—М., 1996.-240 с.
47. Клиффорд Л.Карчмер. Отмывание денег: руководство по выработке
стратегии и выделению ресурсов для правоохранительных
органов/Материалы учебного пособия, подготовленного Институтом по
изучению финансового мошенничества. США. Russian: Money Laundering,
Currency reporting & Assert forfeiture.-1996.
48. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР/Отв.редактор В.И.Радченко.
Научные редакторы А.С.Михлин, И.В.Шмаров.-М., 1994. - С.386.
49. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред.
В.И.Радченко.-М.: Вердикт, 1996.
50. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред.
А.В.Наумова.-М.: Юристъ, 1996.
51. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная
часть/Под ред.Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева.-М., 1997. - С. 175.
52. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под
ред.Н.Ф.Кузнецовой.-М., 1998.- С.413.
53. Комиссаров B.C. Соучастие в преступлении. Курс уголовного права.
Общая часть.Т. 1: Учение о преступлении/Под ред.Н.Ф.Кузнецовой,
И.М.Тяжковой.-М., 1999.-С.419-420.
54. Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы
с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Автореф.
дисс...канд.юрид.наук. -М, 1998. - С. 18-21.
55. Кузнецова Н.Ф., Багаудииова С.К. Контроль над легализацией
преступных доходов в США./Вестник МГУ. Сер.11. Право. - 1997.- №6.
56. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с
отмыванием денег, полученных преступным путем//Государство и право.-
1992. -№4.
57. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег //
Материалы конференции- Санкт-Петербург, 2000.-С.74-76.
58. 100.Научно-практический комментарий к УК РФ в двух томах / Под ред.П.Н.Панченко.-Нижний Новгород, 1996.-Т. 1.-С.85.
59. Д.Карницкий, Г.Рогинский, М.Строгович. Издание пятое.-М.,1932.-С128. 145.Уголовное право России. Особенная часть/ Под ред. Б.В.Здравомыслова.- М.: Юристъ, 1993.-С.456.
60. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н.И.Ветрова и Ю.И.Ляпунова.-М., Новый юристь. -1998. - С.309.
61. Уголовное право. Общая часть/Под ред. В.Н.Петрашева.-М., 1999.-С.261.
62. Уголовное право. Особенная часть.- Учебник/ Под ред. Радченко В.И., М., 1996.
63. Уголовное право России. Особенная часть/Учебник под ред.А.И.Рарога.- М.:Институт международного права и экономики, 1997. -480 с.
64. Учебник уголовного права. Общая часть./Под ред. В.Н.Кудрявцева и А.В.Наумова.-М.: "СПАРК", 1996.-412 с.
65. Учебник Особенной части уголовного права./Под ред. Кузнецовой Н.Ф.- М., 1997.




Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.