На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Право. Добавлен: 14.2.2013. Сдан: 2008. Страниц: 114. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… 4
ГЛАВА 1. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. 8
§ 1. Понятие, сущность, структура легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем… 8
§ 2. Развитие уголовного законодательства и действующая нормативно - правовая регламентация ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем …………………………………… 18
§ 3. Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………….. 37
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ……. 49
§ 1. Личностная характеристика субъектов, совершающих легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем…………………………………….. 49
§ 2. Способ, место и время совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем"………………... 62
§ 3. Современный подход к планированию борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем…. 76
ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ…………………………….. 84
§ 1. Проблема комплексного подхода к борьбе с легализации (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………………………………. 84
§ 2. Вопросы судебной практики по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………………………………………………… 96
§ 3 Совершенствование уголовного законодательства РФ и Российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов или иного имущества, приобретенных преступным путем……………….. 102
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 109
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………….............................................................. 114

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что с переходом к рыночным отношениям экономическая жизнь в России наполнилась новыми явлениями - приватизация, акционирование, банкротство, слияние и разукрупнение предприятий, возникновение новых форм собственности и новых способов передачи, приобретения собственности. В связи с этим наполнилось новым понятиями все отрасли юриспруденции: в частности, и уголовное право.
Самостоятельно понятие экономическое преступление сформировалось недавно. В дотрансформационный период его определяли как преступление против социалистической собственности. В 70-80 е годы кража имущества, производимая различными способами, посягательство на личное имущество с целью обогащения составляли единую группу корыстно - насильственных преступлений. В дальнейшем в самостоятельный вид были выделены злоупотребления служебным положением.
Однако в современных условиях такой подход не является обоснованным. Особое значение имеют исследования проблем предупреждения экономических преступлений, то есть их криминологический аспект.
Криминологическая ситуация в экономике переходного периода определяется совокупностью различных форм экономических преступлений, которые отражены в судебной статистике, наличием значительного количества латентной экономической преступности, неизвестной правоохранительным органам, проявлением новых форм экономического поведения, которое согласно действующему законодательству, характеризуется, как опасное для общества и граждан и обусловлено трансформационными макроэкономическими преобразованиями. Недостаток такого подхода состоит в том, что совершенное преступление характеризуется узко и односторонне. Причины и условия их совершения, пути и способы возможного предупреждения, личность преступника, преступные проявления социального поведения не учтены. В качестве внешних факторов способствующих возникновению экономических преступлений особое значение имеют макроэкономическая ситуация в стране и институциональные условия, регламентирующее экономические отношения между субъектами: юридическими и физическими лицами. Внутренние факторы могут быть представлены в виде структурных элементов криминалистической характеристике преступлений в сфере экономики, которые позволяют определить общие и специфические стороны преступления.
Экономическая преступность имеет вид живого организма, она не только имеет место существования, но и к величайшему сожалению растет, развивается и совершенствуется. В своем самосохранении изощряется для достижения поставленной цели. Современная экономическая преступность несет в себе криминогенную и социальную опасность, поэтому тема дипломной работы является, бесспорно, актуальной.
Проблема легализации преступных доходов стала актуальной в России вместе с возникновением и развитием организованной преступности.
Легализация денежных средств, полученных преступным путём, оказывает существенное влияние на распределение и внутренних, и международных денежных ресурсов и подрывает макроэкономическую стабильность. Поэтому борьба с ней - одно из наиболее важных стратегических направлении, противодействия организованной преступности. В процессе этой борьбы решаются важные задачи. Во-первых, происходит расследование сопутствующих преступлений, так как отмывание денег является лишь одной из стадий преступной деятельности (как правило, завершающей). Это контрабанда товаров, сырьевых ресурсов, оружия, наркотиков, незаконный оборот драгоценных металлов, незаконное предпринимательство, нарушение валютных операций, уклонение от уплаты налогов. Средства, полученные от них, вкладываются в легальный бизнес, то есть отмываются. Во-вторых, обеспечивается защита легальной экономики от криминальных инвестиций. Мнение о том, что криминальные капиталы, войдя в легальный финансовый оборот, начинают служить развитию национальной экономики, нельзя признать верным. Криминальные капиталы остаются под контролем владельцев и служат, прежде всего, их целям. В результате экономика отдельных стран оказывается в зависимости от действующих на их территории преступных организаций.
Целью дипломной работы является теоретико-прикладное изучение актуальных проблем совершения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. анализ действующего российского законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
2. сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства, регулирующего ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
3. характеристика деятельности организованных преступных групп в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
4. криминологическая характеристика личности преступника, совершающего легализацию, времени и места преступления.
5. разработка и внесение предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Объектом исследования является комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с уголовно-правовым регулированием ответственности за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Предметом исследования выступает система уголовно-правовых норм, регулирующая ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, а также судебно-следственная практика и литература по рассматриваемой проблеме в РФ и зарубежных странах.
Дипломная работа в своей основе имеет труды современных ученых-правоведов, авторов книг и научных публикаций, изучающих не только юридический, но и экнономико-правовой, финансовый, криминологический аспекты рассматриваемого вида преступления. Следует подчеркнуть работы Молчановой Т.В., Варчук Т.В., Дракиной М.Н., Гусевой Т.А., Никулиной В.А., Камынина И.Д., Алиева В.М., Третьякова И.Л., Клепицкого И.А., Кернера Х.Х., Баяхчева В., Улейчик В., Селивановской И.И., Лаврова В.В. и других учёных.
При написании дипломной работы автором сделана попытка осветить следующие аспекты: уголовное законодательство, регулирующее легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, криминологический аспект преступления, а также эффективность применения и совершенствование уголовного законодательства РФ по противодействию легализации.


ГЛАВА 1. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
§ 1. Понятие, сущность, структура легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается ответственность за легализацию (отмывании) денежных средств или иного имущества: ст.174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем» (действовавшая до 1 февраля 2002 г.); ст.174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (действующая с 1 февраля 2002 г.); ст.174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (также действующая с 1 февраля 2002 г.).
Хотя формально ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» и утратила силу с 1 февраля 2002 г., тем не менее преступления, совершенные по признакам предусмотренного ею состава (ч.2 и ч.3 ст.174 УК) до 1 февраля 2002 г. представляют собой согласно ст.15 УК соответственно преступления средней тяжести либо тяжкие преступления. Поэтому составы ч.2 и ч.3 ст.174 УК РФ в силу ч.1 ст.78 УК РФ будут действовать соответственно шесть и десять лет согласно сроку давности привлечения к уголовной ответственности. Диспозиция ст.174 УК в прежней редакции действовала до 1 февраля 2002 г., поскольку отсутствовал Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (далее Закон)..........


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг.
2. Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах предпринимательства: денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказания услуг населению и т.п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп. В учетной литературе предложены различные варианты классификации хозяйственных преступлении, которые утратили актуальность в связи с принятием нового УК.
3. Применительно к закрепленной в Кодексе новой системе преступлений в сфере экономической деятельности в литературе предлагается выделить следующие группы преступных деяний: преступления должностных лиц, нарушающих установленные гарантии и порядок осуществления экономической деятельности; преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции; преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг; таможенные преступления; налоговые преступления; преступления, связанные с нарушением прав потребителей. Приведенная классификация построена на двух критериях: сфере и субъектах экономической деятельности.
4. Со строго научной точки зрения предпочтительнее классификация рассматриваемой разновидности преступлений, исходя из непосредственного объекта, то есть сферы экономической деятельности, в которой они совершаются.
5. Общественная опасность легализации проявляется в нескольких направлениях, затрагивающих различные сферы социально - экономической жизни общества. В экономической сфере она может привести к перекосу в развитии отраслей производства, преобладанию потребления над производством, к сужению финансового рынка, инфляции, утечке капитала за рубеж. Она обусловлена тем, что совершение такого преступления сопряжено с вовлечением в сферу легального предпринимательства денежных средств и имущества, приобретенных незаконным, преимущественно преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, не только нарушает установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности, но и способствует распространению наиболее опасных форм нелегального предпринимательства, находящихся под контролем организованной преступности (наркобизнеса, игорного бизнеса и т. п.).
6. Объектом преступления являются общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности. Отмывание преступных доходов и их проникновение в легальную экономику наблюдается сейчас во многих странах и представляет собой крайне опасное явление. Легализация денег, добытых незаконным путем, является необходимым условием.
7. С точки зрения криминологии - субъект преступления должен обладать не только базовой подготовкой, что подразумевает под собой образование, а еще и специальными навыками работы с финансово-экономическими документами. Однако, данные статистического учета не всегда могут быть положены в основу криминологических выводов, так как исследуемое преступление характеризуется высокой степенью латентности, профессионализмом лиц, их совершающих. В действительности доля лиц с высшим образованием значительна, но именно в силу наличия специальных знаний и опыта их преступные действия остаются за рамками статистического учета. В большинстве лица, совершившие изучаемые преступления, ранее не были судимы, в то время как доля рецидивистов среди общеуголовных преступников достигает 70 %
8. Личность преступника, совершающего легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, требует самостоятельного исследования с учетом дифференцированного изучения ролевых и функциональных характеристик, так как рассматриваемая категория лиц обладает своими, присущими только ей криминологическими характеристиками, существенно отличающими ее от характеристик личности преступника, соверша­ющего иные виды преступлений.
9. Глобализации мировой экономики и растущая эффективность рынков капитала позволяют частным лицам и организациям перемещать огромные суммы денег как на внутренних финансовых рынках, так и из одной страны в другую. Подобная эффективность и относительная бесконтрольность движения денежных средств предоставляют криминальным элементам возможность безнаказанно "отмывать" деньги, полученные в результате незаконной деятельности на национальном и на международном уровнях.
8. Очевидно, что легализация является средством маскировки, сокрытия совершенных ранее преступлений, из-за чего остаются нереализованными цели правосудия. Поэтому многие правоведы в качестве дополнительного объекта анализируемого преступления выделяют общественные отношения, складывающиеся при привлечении лица к юридической ответственности за совершенное первоначальное правонарушение, т.е. интересы правосудия
9. В ходе исследования мы обратили внимание на уникальность конструкции ст. 174 УК РФ в части ее диспозиции, а также на дискуссию правоведов на этот счет. Уголовный кодекс требует, чтобы отмываемые "грязные" деньги были приобретены в результате совершения преступления, и легализация осуществлялась лицом, совершившим то самое преступление, которое и явилось источником отмываемых денежных средств. Речь идет о факте совершения преступления конкретным лицом. Заметим, что лишь виновное в совершении первичного преступления лицо может являться субъектом преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ. Было выяснено, что вина в совершении первичного (основного) преступления не может быть установлена одновременно с вынесением обвинительного приговора за отмывание грязных денег. Иначе это противоречит ст. 49 Конституции РФ, в которой говорится, что каждый обвиняемый в совершении преступления считаются невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
10. Возникают определенные трудности при реализации на практике законодательства по противодействию легализации. Это обусловлено рядом причин. У правоохранительных органов России не достаточно квалифицированных кадров, нет необходимого опыта в борьбе с легализацией денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Надо иметь в виду длительное отсутствие удовлетворительного правового регулирования в этой сфере, что не позволило сформироваться устойчивой судебной практике. К тому же в научной среде пока не сложилось единства взглядов на многие важные проблемы, связанные с вопросами противодействия легализации преступных доходов и применения уголовного законодательства.
Для устранения имеющихся проблем необходимы меры, реализация которых требует подробной законодательной регламентации и грамотного исполнения высоко квалифицированными кадрами. Примерный перечень дан в главе третьей дипломной работы.
11. Проблема борьбы с отмыванием грязных денег, к сожалению, весьма далека от своего решения не только в России, но и во многих развитых странах мира. Это подтверждают колоссальные суммы отмываемых по всему миру денежных средств и иного имущества, широкомасштабная деятельность организованных преступных сообществ, использование террористами легализованных средств для покрытия расходов и координации действий, связанных с проведением террористических актов, безнаказанность использования капиталов коррумпированными чиновниками.
12. Противодействовать легализации преступных доходов только на национальном уровне малоэффективно. Необходима разработка комплекса мер, направленных на дальнейшее расширение оперативного обмена информацией с другими странами, сферы хозяйственной деятельности которых могут быть использованы преступниками для целей легализации преступных


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации [Официальный текст]. - М.: Издательство «Экзамен», 2007.- 64 с.
2. Уголовный Кодекс РФ [Официальный текст] /Полный сборник Кодексов РФ.- М.: «Информэкспо», 2006.- 906 с.
3. Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сб. документов. [Текст].- М., 2000.
4. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности // Овчинский В. С. ХХI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. [Текст].- М., 2001.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».
6. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (постатейный). Издание 5-е, дополненное и исправленное. Отв.редактор В.М. Лебедев [Текст] / Юрайт-Издат, 2005.
7. А.П. Безценный. Постатейный практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] // www.reglamentplus.ru
8. Краткий анализ состояния преступность в России. [Текст]. - М.: НИИ МВД, 2006.
9. Уголовное право России. Часть Особенная: учеб. для вузов: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ [Волженкин Борис Владимирович и др.]; отв. Ред. Л.Л.Кругликов. - 3-е изд., перераб. и доп. [Текст]. - М.: ВолтерсКлувер, 2005.
10. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др . - 4-е изд., перераб. и доп. [Текст].- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003.
11. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова . - 2-е изд., перераб. и доп. [Текст]. - М.: Юристъ, 2003.
12. -Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. И.Я. Козаченко, проф. 3.А. Незнамова, доц. Г.П. Новоселов . - 3-е изд., изм. и доп. [Текст]. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА · М), 2001.
13. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога . [Текст]. - М.: Юристъ, 2006.
14. Панов В. П. Международное уголовное право. [Текст]. - В.П. Панов. М., 2005.
15. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. [Текст] - М., 2007.
16. Алиев В. М. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём[Текст] // В.М. Алиев. Российский следователь. 2001. № 1. С. 17
17. Алиев В.М., Третьяков И.Л. «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] // В.М. Алиев., И.Л. Третьяков. Российский следователь, №5, 2002.
18. Антонян Ю.М. Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. [Текст] - Томск, 1989.
19. А. Баранов, Е. Кузьмичева. Цивилизованный бизнес в России? [Текст] /www.audit-it.ru./по состоянию на 06.04.2005.
20. Баяхчев В., Улейчик В. Квалифицировать преступление порой не менее трудно, чем его расследовать [Текст]. // В. Баяхчев, В. Улейчик .Закон. 2001. № 11. С. 120.
21. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: Т. 3. [Текст] - М., 1979.
22. Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие. [Текст].- Т.В. Варчук М.: ИНФРА-М., 2002.
23. Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие. [Текст] - М.: ИНФРА-М., 2007.
24. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества: Правовые основы и методика. [Текст] - М., 2000.
25. Джек А. Блам, Майкл Леви, Р. Томас Нэйлор, Фил Уильмс. Финансовые убежища, банковская тайна и отмывание денег [Текст] / ОНН. Нью-Йорк, 1999.
26. Жоротков Ю. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. юрид. наук. [Текст].- Ю.В. Жоротков. М., 1998.
27. Камынин И. Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов[Текст] // И.Д. Камынин. Законность. 2001. № 11. С. 2-6.
28. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике. [Текст].- Х.-Х.Кернер, Э. Дах. М., 2006.
29. Кернер Х-Х, Дах Э. Отмывание денег. [Текст] - М., 2006.
30. Клепицкий И.А "Отмывание денег" в современном уголовном праве. [Текст] // И.А. Клепицкий «Государство и право», №8, 2002.
31. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. [Текст] - Харьков, 1965.
32. Криминология: Учебник для вузов. [Текст] - М., 2007.
33. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. [Текст] - М.: Волтерс Клувер, 2007.
34. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. [Текст] - М., 1960.
35. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. …канд. юрид. наук [Текст].- / В.В. Лавров. - Нижний Новгород, 2000. - 267с.
36. Лузгин И.М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. [Текст] - М., 1980.
37. Молчанова Т.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Монография. [Текст].- Т.В. Молчанова. Красноярск, 2003.
38. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. …канд. юрид. Наук [Текст].- / Т.В. Молчанова. - М., 2003. - 24с.
39. Методические рекомендации ВНИИ МВД России. [Текст] - М., 2003.
40. Молчанова Т. В.Совершенствование уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст]./ Т.В. Молчанова "ЮрИнфоР-МГУ" , 2007.
41. М.Н. Дракина, Т.А. Гусева, ИМПЭКСБАНК Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Расчеты и операционная работа в коммерческом банке" 2004 г. № 7-8.
42. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно - правовая характеристика и проблемы соучастия. [Текст].-В.А. Никулина. М., 2001.
43. Никулина В.А. [Текст].- М.: В.А. Никулина - "Юрлитинформ" - 2005.
44. Оффшорные фирмы в международном бизнесе: Принципы, схемы, методы. [Текст] - М., 2007.
45. Панов В. П. Международное уголовное право. [Текст]. - В.П. Панов. М., 2005.
46. Преступность и правопорядок в России. Статистический аспект. 2003: Стат. сб. Госкомстата России. [Текст] М., 2003.
47. Правозащитники РФ признали жертвами политических репрессий Ходорковского и всех фигурантов "дела ЮКОСа" (СПИСКИ) [Текст].- //NEWSru.com // Новости России // Среда, 7 февраля 2007 г.
48. Пресс-служба ВНИИ МВД России / Официальный сайт МВД РФ/ www.mvd.ru по состоянию на май 2008 года.
49. Селивановская Юлия Игоревна «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершаемая организованными преступными группами» [Текст]// Ю.И. Селивановская Исследовательские проекты молодых ученых. Татарстан: 2007.
50. Теория доказательств в советском уголовном процессе: Часть общая. [Текст] - М., 1966.
51. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога . [Текст]. - М.: Юристъ, 2006.
52. Философский энциклопедический словарь. [Текст] - М., 1999. С. 101.
53. Энциклопедический юридический словарь. [Текст] - М., 2006. С. 221.
54. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. [Текст] - М., 1985.



Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.